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Siete una persona politicamente esposta (PEP)?

Una PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) è una persona fisica che ricopre o ha ricoperto importanti incarichi pubblici:

  1. Capi di Stato, capi di governo, ministri, viceministri, sottosegretari,
  2. Membri di parlamento,

  3. Membri di corte suprema, di corte costituzionale o di altra autorità giudiziaria di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad appello, tranne in circostanze eccezionali,

  4. Membri di corte dei conti o del consiglio delle banche centrali,

  5. Ambasciatori, incaricati di affari e alti gradi delle forze armate,

  6. Membri delle autorità amministrative, gestionali o di supervisione delle imprese statali.


Familiari stretti:



  1. Il coniuge o la persona con cui si convive da almeno un anno,

  2. I figli e i loro coniugi o le persone con cui convivono da almeno un anno,

  3. I genitori.


Persone note per essere strettamente collegate con la PEP:



  1. Qualsiasi persona fisica nota per avere proprietà effettiva congiunta di persone giuridiche o regimi giuridici od ogni altro stretto rapporto d’affari con la PEP.
  2. Qualsiasi persona fisica che abbia la proprietà effettiva esclusiva di una persona giuridica o regime giuridico noti per essere stati stipulati a beneficio de facto della PEP.


Ove una persona abbia cessato di ricoprire un importante incarico pubblico da almeno un anno, tale persona non verrà considerata politicamente esposta.