Siete una persona politicamente esposta (PEP)?

PER PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP) è una persona fisica a cui è o è stata affidata una funzione pubblica di rilievo:

1. Capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o assistenti di viceministri;
2. Membri del parlamento o di organi legislativi simili;
3. Membri degli organi direttivi dei partiti politici;
4. Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
5. Membri delle corti dei conti o dei consigli delle banche centrali;
6. Ambasciatori, incaricati d'affari e alti ufficiali delle forze armate;
7. Membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese statali;
8. Direttori, vicedirettori e membri del consiglio o che abbiano funzioni equivalenti ad un'organizzazione internazionale;
9. Sindaci.

Familiari diretti:

1. Il coniuge o la persona con cui convivono da almeno un anno,
2. I figli e i loro coniugi o le persone con cui convivono da almeno un anno,
3. I genitori.

Persone note per essere stretti collaboratori delle PEP:

1. Qualsiasi persona fisica nota per avere proprietà congiunte con persone giuridiche o istituti legali inclusa qualsiasi relazione lavorativa con le PEP.
2. Qualsiasi persona fisica che possiede l'esclusiva proprietà effettiva di una persona giuridica o di un istituto giuridico nota per essere stata costituita a vantaggio delle PEP.

Se una persona ha cessato la sua attività come funzione pubblica di rilievo per un periodo di almeno un anno, tale persona non è più considerata politicamente esposta.